Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (1)

We krijgen regelmatig e-mails binnen van figuren die zich voordoen als huurders, die graag 2 gîtes willen huren voor een periode van bijvoorbeeld 2 maanden. Klinkt aantrekkelijk voor een verhuurder, maar je komt er al snel achter dat het om een scam gaat. Hoe herken je zo'n scam, en wat denken ze ermee te winnen? Herkennen is meestal eenvoudig. Adressen in Sierra Leone of Nigeria en het veelvuldig noemen van "your lovely property" zijn eenvoudige indicaties, en een hoop advertentie-sites zoals gites.nl waarschuwen voor scammers en leggen uit hoe het werkt. Meestal gaat het om periodes die slecht te verhuren zijn, zoals in de winter. Wij zijn dan gesloten, dus ben je er vanaf met een eenvoudig mailtje.
We kregen er onlangs een binnen vanuit India die naar scam rook, en besloten de proef op de som te nemen.

Dr. Manas David Kumar, (Consultant Gastrointestinal Surgeon), Tata Medical Center, 19 MAR (E-W), New Town, Rajarhat, Kolkata 700 186 schreef onlangs:

"Hello, I write to inquire for accommodation in your facility. Can you accommodate us for a 2 weeks' vacation period?
Arrival Date: Saturday 8th September.
Departure Date: Saturday 22nd September.
14 Nights.
We need 2 double rooms or an apartment that can sleep 4 guests. Total number of guests is 4. (2 couples). Let me know if you have availability. Kindly send the total cost. We will make advance payment before we come with secured certified Cheque issued from European Bank. Do you accept Advance payment with cheque?"

We beantwoordden de mail zoals gebruikelijk, met tarieven en hoe er betaald kan worden. Zodra Dr. Kumar € 192.50 opgehoest zou hebben, waren beide gîtes bezet onder zijn naam.

Dr. Kumar antwoordde dat er een nog derde partij in het spel was, een "prepaid logistics agent". Kumar moest deze agent betalen, en die betaling zouden wij dan, na aftrek van de huurprijs, over moeten maken aan deze agent.

Na nog een paar mails bleek dr. Kumar bereid een cheque te sturen van € 4390.60, waarvan wij € 770 (de volledige huurprijs) mochten inhouden onder voorwaarde dat wij het resterende bedrag van € 3620.60 over zouden maken aan de logistics agent.

We zitten nu op de cheque te wachten. Als alles volgens het boekje zou gaan, gaan wij de cheque verzilveren bij onze bank, maken meteen het resterende geld over naar de agent, en komen er dan later achter dat de cheque ongedekt was. De bank boekt het volle bedrag weer af van onze rekening, en wij zijn dan dus een slordige € 3600 armer!

Voor de goede orde: het adres klopt, en in dat ziekenhuis werkt een zekere Dr. Manas Kumar Roy– Consultant Gastrointestinal Surgeon. Het kan zijn, dat onze dr. Manas willens en wetens de naam misbruikt van deze dr. Manas. We hebben het hospitaal geïnformeerd dat iemand hun naam misbruikt, maar daar hebben we nooit een antwoord op ontvangen.

Dat dit soort grapjassen een hele reeks vakantieadressen tegelijkertijd aanschrijven blijkt uit de site van een hotel in Tallinn (Estland), waar Dr. Kumar voor dezelfde periode een vakantie wil bespreken [de melding is blijkbaar door de hoteldirectie inmiddels verwijderd; het hotel bestaat in elk geval nog steeds!]. Het zou me niet verbazen als Dr. Kumar honderden e-mails uitstuurt in de hoop dat één van de slachtoffers gedreven door hebzucht hapt. En dat levert Dr. Kumar dan in één klap een bedrag op waarvoor hij onder normale omstandigheden een héél lange tijd zou moeten werken.



We hopen, dat we kunnen nagaan hoe snel de cheque als ongedekt wordt aangemerkt door de bank, zonder dat daar kosten voor ons aan verbonden zijn.

Wordt, hopen we, vervolgd (en dat geldt ook voor Dr. Kumar!).

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (2)

Voordat de wagen met geld binnen zou rollen, wilden we natuurlijk wel even weten of aan het innen van een waarschijnlijk valse cheque nog onoverkomelijke kosten verbonden zouden zijn. Dat bleek inderdaad het geval. De ING is daar zeer duidelijk over: voor bedragen onder de € 50000 wordt voor het verzilveren 0.1 % van het te verzilveren bedrag met een minimum van € 10 en een maximum van € 50 plus € 2.30 in rekening gebracht.
In ons geval zou dat zijn :
0.1 % van € 4390.60 = € 4.39, hetgeen minder is dan € 10.
Het verzilveren alleen al zou ons dus sowieso op € 12.30 komen te staan.
In het (uiterst onwaarschijnlijke?) geval dat de cheque niet verzilverd kan worden brengt ING nog eens € 25 in rekening.
Totale kosten : € 37.30.
Daar komt dan nog bij dat we ook nog eens € 3620.60 kwijt zouden zijn.
Dus voor een huurder die geen intentie heeft om ooit op te komen draven voor € 770, zouden we € 3657.90 kwijt zijn. Wie trapt er in zo'n verhaal?
Zodra we in Cluny in de buurt van onze bank komen, proberen we uit te vinden hoe we, als die cheque ooit arriveert, de cheque met minder verlies kunnen laten controleren.
Over eurocrisis gesproken!


Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (3)

Vanochtend, net voordat we de deur uit wilden gaan om boodschappen te gaan doen, lag er een brief uit Engeland in de brievenbus. We moesten wachten tot we thuis kwamen om te zien of dat inderdaad de langverwachte cheque was... En ja, de zilvervloot was vandaag de haven van Cormatin binnengelopen.
Mijn beste politie- of detective-instincten kwamen opeens boven drijven. De enveloppe werd eerst onderzocht; adres klopte, geen afzender op de achterkant, was al door diverse beambten bevingerd, dus en vingerafdrukje meer of minder, soit. Dus eerst een foto van de enveloppe gemaakt.
Daarna voorzichtig de enveloppe opengemaakt, de cheque, want ja, er zat inderdaad een cheque in, er met gummihandschoenen uitgevist, voor en achterkant (die was ook leeg) bestudeerd, foto van de cheque gemaakt, en daarna weer voorzichtig de cheque in de enveloppe laten zakken. In elk geval is de cheque niet bezoedeld met onze vingerafdrukken!
En nu gaan we plannen wat we precies kunnen doen. Het voordeel van deze cheque is, dat hij komt van een Engelse "firma" die bij een Engelse bank bankiert. De Engelsen zijn a) wat meer cheque minded dan de Nederlanders, en b) het kan zijn dat de Britse politie een apart fraud squad voor dit soort zaken heeft.
De cheque was overigens een cheque uitgeschreven door een bestaande firma, "EE UK Ltd" ter waarde van £ 3800; dat is op dit moment ongeveer € 4728. Dat is dus beduidend meer dan de "beloofde" € 4390.60. Óf onze zwendelaar kan niet goed rekenen, óf de wisselkoersen schommelen extreem de laatste tijd. Maar ook dat kan gecontroleerd worden: een paar dagen geleden was £ 3800 ca. € 4692 waard. Geen echt dramatische schommelingen dus!
Conclusies op dit moment:
De cheque lijkt echt.
Het nummer van de cheque, de sort code en het rekeningnummer boven aan de cheque correspondeert met de nummers onderaan de cheque.
De firma die rekeninghouder is bestaat echt.
De bank is een gerenommeerde bank in Londen.
Er lijken nu op dit moment 2 reële mogelijkheden te zijn (aangenomen dat "EE UK Ltd" niet bij deze scam betrokken is; óf de cheque is gestolen, óf de cheque is vervalst.
Het plan van actie:
1. Dr. Kumar is er inmiddels van verwittigd dat we de cheque ontvangen hebben, en we vragen hem waar we het geld naar toe moeten overmaken.
2. We weten inmiddels dat we dit soort cheques kosteloos in Engeland kunnen verzilveren, zelfs als de cheque vals blijkt te zijn.
3. Het poststempel is dat van een van de grote Londense postsorteercentra.
4. A.s. maandag nemen we contact op met de HSBC bank, "EE UK Ltd" en mogelijk met de Metropolitan Police.

Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (4)

Na onze vraag wat we nu verder moesten met die berg geld leek onze goede vriend een radiostilte in acht te nemen. En dat is waarschijnlijk Paul Vlaanderens eigen schuld. Paul had beter moeten weten.
Zowel Sun-Zi als Mao-Ze-Dong zeiden al nooit je vijand te onderschatten. En het openlijk publiceren op internet van de te volgen strategie was natuurlijk pure ijdelheid van Paul. En zegt Prediker niet "IJdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!"?
Je hoeft de naam van de betreffende persoon maar in Google.nl in te typen, en de postings op TROS Radar staan no. 1, de Tallinn "Another SCAM letter" staat op 2, 3 en 4, en deze blog staat op nummer 5.
Paul had niet gedacht dat de betreffende persoon zichzelf zou googlen en de gevonden blogs zou vertalen, maar alweer, misschien hadden de twee geciteerde Chinese bronnen toch gelijk...

Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (5)

Hoewel er nog steeds geen nieuws is van onze chirurgijn uit Inda, zitten Paul en Ina niet stil. De naam van de firma (EE UK Ltd) werd opnieuw in Google.co.uk ingetypt, en meerdere malen gevonden. Eén van de sites die Paul vond had het adres van de firma in Hove en naam en adres van de directeur in Londen. Het telefoonboek gaf nul op het request, zowel voor de firma in Hove als voor de directeur.
Een Google search naar het volledige adres echter gaf ons duo de naam van een accountantskantoor in Hove. Streetview bevestigde, dat op dat adres inderdaad een uithangbord te zien was met de naam van de accountant. En daarna was een telefoontje snel gepleegd. Ina Vlaanderen, die Engelse voorouders heeft, belde op, en kreeg te horen dat EE UK Ltd inderdaad geregistreerd stond op het adres van het accountantskantoor. Zij behartigen de zaken van EE UK Ltd. Toen Ina had verteld dat we een cheque van EE UK Ltd hadden ontvangen die naar alle waarschijnlijkheid vals of gestolen was, beloofden ze dat Ina zo spoedig mogelijk terug gebeld zou worden.



Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (6)

De ontknoping nadert. Nadat we de foto van de cheque aan de accountant hadden gestuurd, werden we gebeld door de directeur van EE UK Ltd, Brian P. Dat bleek een bijzonder vriendelijke man te zijn, die onze actie zéér op prijs stelde. Hij had de foto van de cheque ontvangen, maar herkende het rekeningnummer eerst niet als het zijne. Navraag bij zijn boekhouder leverde op dat het om een 2 weken geleden geopende rekening ging, waarvan het chequeboek nooit was gearriveerd. Er stond meer dan voldoende geld op die rekening om "onze" £ 3800 te kunnen innen. En die transactie zou dan pas over een tijdje worden opgemerkt als niets met EE UK Ltd van doen hebbende. Brian P. had intussen met zijn bank gebeld om alle cheques uit het verdwenen chequeboek te annuleren, en wij beloofden dat wij de gestolen cheque aan hem zouden sturen mocht hij die nodig hebben voor de politie. Zonder weinig hoop op een reactie stuurden we Dr. K. een mail met de boodschap dat de cheque was geïnd bij onze bank, en dat we wachtten op zijn instructies. En die kwamen prompt. Ik citeer:

"Dear Sue and Cees,
Thank you for your mail and confirmation of the money in your bank account. I have received the account details of our logistics agent, deduct cost of the transfer from the money and transfer the balance to our logistics agent today. Below is the account details;
ACCOUNT NAME: G V DE Sxxx
BANK NAME: BARCLAYS BANK
IBAN CODE: GB25BARC20143370xxxxxxx
SWIFT/BIC CODE: BARCGB22
Make the transfer today as i have notified them that they will receive the money as soon as possible. Once the transfer is done scan and send the bank transfer paper for record purposes."

Ik heb de naam en het rekeningnummer versluierd omdat het ook hier gaat om een waarschijnlijk gekaapte identiteit. Sue haar ouders kregen een tijdje geleden een telefoontje van een bank, met de vraag of ze onlangs een nieuwe rekening hadden geopend. Dat hadden ze niet, en het bleek dat iemand anders dat onder hun naam wél had gedaan. We hebben nooit begrepen wat daarachter had kunnen zitten, maar wetend wat we nu weten valt het kwartje. Waarschijnlijk is het Dr. K. gelukt om onder iemand anders zijn naam een rekening te openen, daar zo snel mogelijk geld op te laten storten en die ogenblikkelijk leeg te halen, voordat de bank de echte meneer of mevrouw de S. waarschuwt of een bankafschrift stuurt.

Dat zou ook verklaren, waarom er meteen na bovenstaande e-mail een telefoontje binnen kwam van een zeer geagiteerde Dr. K. Die was zeer agressief, en benadrukte dat we onmiddellijk dat geld moesten overmaken, want dat was cruciaal. Ten overvloede: de man was volgens Sue zeker niet iemand die Engels als eerste taal had, en hij sprak ook niet met een Indiaas accent. Naar alle waarschijnlijkheid was hij ook niet Afrikaans, maar voor de rest kon ze zijn accent moeilijk plaatsen. Hij was zeer moeilijk te verstaan. Het zou een Arabier, maar ook een Oost-Europeaan of Portugees geweest kunnen zijn.

Interessant detail : de bank waar het geld opgehaald zou worden is waarschijnlijk in Leicestershire, mijlen weg van Londen.

En hiermee is dit epos (waarschijnlijk) afgesloten. We weten nu min of meer hoe zo'n scam werkt, en de hele serie is misschien een les voor mensen die wat minder wantrouwend zijn dan wij.




Wordt (heel misschien nog een keer) vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (7)

We kunnen nu uiteindelijk een punt zetten achter deze affaire. Nadat we een nogal agressief telefoontje hadden gehad van onze dr. Kumar, besloten we te proberen zijn telefoonnummer te traceren zonder de telefoon aan te nemen (we hebben geen nummerherkenning). Dat lukte; hij bleek te gebeld te hebben vanaf een Nigeriaans telefoonnummer. Dat betekent niet dat de man ook daadwerkelijk in Nigeria zit; hij kan ook vanuit elk ander land met zijn Nigeriaanse mobiele telefoon bellen.

In het kort het schema:
1. De heer X stuurt een scam e-mail rond aan waarschijnlijk honderden e-mail adressen, gestolen of gekocht
2. De heer Y steelt een chequeboek van de heer A of koopt een gestolen chequeboek van een derde partij
3. De heer Z opent een bankrekening, waarschijnlijk gebruik makend van de gestolen identiteit van de heer B
4. Gîte eigenaar de heer C accepteert de aanvraag en stuurt de heer X de huurvoorwaarden
5. De heer X geeft details over het geld dat de heer C gaat ontvangen
6. De heer C gaat akkoord
7. De heer X stuurt een cheque op
8. De heer C bevestigd ontvangst van een veel te hoog bedrag en vraagt om verdere instructies
9. De heer X geeft bankdetails waar het geld heen moet, en geeft instructies dat de heer C de kosten van verhuur mag aftrekken, zolang hij het restant maar z.s.m. overmaakt naar de rekening van de heer Z alias B

10. De heer X zet de heer C via e-mails en telefonisch stevig onder druk om "vandaag" nog te betalen
11. De heer C brengt de cheque naar zijn bank, hoort daar vrij snel dat het geld op zijn rekening staat en verwittigt de heer X dat het resterende bedrag is overgemaakt naar de rekening van de heer Z alias B
12. Zodra het geld op die rekening binnen komt, wordt de rekening onmiddellijk leeg gehaald door de heer Z
13. Na verloop van tijd komt het bedrog uit, en wordt het aan de heer Z alias B betaalde bedrag door de bank ingehouden van de rekening van de heer C
14. De heer C is het uiteindelijke slachtoffer, en van de heren X, Y en Z ontbreekt elk spoor

Het zijn puur vemoedens, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand min of meer willekeurig brievenbussen afloopt in de hoop een chequeboek te vinden. De plaatsen van handeling (waarschijnlijk Londen en Leicester) liggen zover van elkaar af dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dit een eenmansactie is. Ons inziens gaat het hier om een goed georganiseerde scam met minstens een paar man, en er zijn honderden van dit soort scams.

Verder kregen we, behalve een bedankje van de andere twee spelers in dit spel, het accountants kantoor en de directeur van EE UK Ltd, een telefoontje binnen van een ons totaal onbekende man. Ook hij was benaderd door Kumar, en besloot om totaal verschillende redenen van die van ons dr. Kumar accommodatie aan te bieden. Ook hij ontving een cheque, dezelfde die wij ook ontvingen, maar hij vertrouwde het niet helemaal omdat de cheque niet aangetekend was verzonden. Hij vond mijn blog, en kwam uiteindelijk ook bij de directeur van EE UK Ltd terecht. Waaruit wat mij betreft volgt, dat de spreekwoorden "een gewaarschuwd mens telt voor twee" en "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" zo gek nog niet zijn!

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (8)

Nog een allerlaatste oprisping in deze octologie.

Toen ik met deze serie blogs begon, stuitte ik al vrij snel op een thread over "Geweldige boekingen" op het forum van "Tros Radar" waar Dr. Kumar ook een eervolle vermelding kreeg. Dat leek me een mooie gelegenheid om ook een duit in het zakje te doen, en elke keer als er weer een deel van dit epos verscheen, publiceerde ik een link naar de betreffende blog. Vreemd genoeg werden al mijn postings zonder waarschuwing van een moderator opeens uit de lucht gehaald. Ik heb nog steeds geen idee waarom; misschien omdat het elke keer postings waren met een paar regeltjes tekst en een link, of omdat ik in mijn handtekening een link naar onze website had staan. Hoe het ook zij, toen de postings er nog opstonden kreeg ik een paar maal positieve reacties op de blogs, hetgeen de burger dan weer moed geeft om vol te houden.

Dat scammers, net als bloggers, óók niet van ophouden weten, moge blijken uit de volgende e-mail. Deze kwam gisteren bij ons binnen en daarvóór nog 2 andere, minder spectaculaire).
"Hello
I will like to contract your services with respect to my wife's birthday(Mrs Jasmine ) scheduled to hold on the 20th of August , 2012.I will like you to take charge of the arrangements.
Mrs Jasmine (my wife) happens to be from your country and this birthday celebrations is meant to be a surprise package that is to say she is not aware of this arrangement. Please get back to me with any of the services which you can provide as regards the birthday arrangement for my wife.
- Vehicles /hotel transfers for the guests - ( coaches transportation)
- location for the Birthday party
- lodging for the guests for an estimate of twenty people(arriving on
the 19 of August
- and departing on the 23rd(morning) of August )2012

- Birthday cakes and Flower decorations
- Sight seeing tours for the guest/ boat tours - (21st August )
- DJ Sound& flower decorations The Birthday Budget is at the range of 24,000 GBP for now and it remains very flexible pending our final conclusion. Please do let me
have the details of all i should know as regards the arrangement. Estimates and calculations should be based on the quoted budget.
Do get back to me asap via e-mail.
Regards.
Mr.avrant churchhill"

Deze kwam binnen geadresseerd aan "Undisclosed recepient", en daar blijkt al uit dat wij niet als enigen echt gekozen waren om wat wij te bieden hebben (geen partycentrum in elk geval!).

Ik zit er half aan te denken om een nieuwe verzameling aan te leggen: één van gestolen of vervalste cheques, maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even met Bram Moszkowicz praten...

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (9)

Rond midden juni was ons avontuur met de scammende Dr. Kumar afgelopen (klik hier voor de volledige serie). We hadden onze pret gehad met hem, en we verwachtten verder geen nieuwe e-mails van Kumar met vragen naar een verblijf van twee weken. Een paar dagen later kwam er overigens een andere e-mail binnen, weer van een dokter. Deze keer ging het om ene Dr. Nelson Mark, een "medicus" uit Aberdeen. Deze e-mail luidde:
"Dear Sir/Madam Compliments of the Season,
I am delighted to inquire for accommodation in your facility,I want to book accommodation for a Vacation.
Arrival date: 1st SEPT 2012
Departure date: 10th SEPT 2012
Total number of rooms needed 2 double rooms
Total number of nights 10
Total number of guests 4 (All ADULTS) Two couples.
We need: 2 double rooms or 2 bedrooms apartment for 10 nights.
Kindly provide us with the following details:
1. Your rates per night include all taxes in Euro or GBP
2. Its subtotal for the 10 nights in Euro or GBP
3. Our abroad sponsor will issue a certified cheque to you for our total payment.please let me know if you accept cheque payment.
We are group of medical experts from England coming for vacations.
Date is not available please get back to me with another date.
Have a nice day.
My Regards,
Dr.Nelson Mark
Orwell House, Souterhead Rd.Altens,
Aberdeen,AB12 3LF,United Kingdom.
Tel:+447448066447."

Niet alleen waren de data die Dr. Mark met 3 andere gasten hier door wilde brengen gelijk aan die van Dr. Kumar, ook het aantal gasten en het aantal benodigde kamers was identiek. Aan het taalgebruik te zien hadden Kumar en Mark op dezelfde basisschool les gehad. Dat het rekenonderwijs daar ook niet echt je van het moet zijn geweest, moge blijken uit het aantal nachten dat men doorbrengt bij aankomst op 1 september en vertrek op 10 september: op mijn basisschool zou de uitkomst geen 10, maar 9 nachten zijn geweest...
We hadden ons dik vermaakt met het uitroken van Dr. Kumar, dus lieten we het er maar bij zitten.
Tot .... er twee weken later wéér een mail binnen kwam van dezelfde Dr. Mark, identiek aan de eerste, ook weer met de schreeuwende titel "BOOKING NEEDED".
Het lange nietsdoen was ons inmiddels wat gaan vervelen, en we besloten te reageren in de hoop wéér een gestolen cheque te ontvangen.
Dr. Mark ontving onze standaard mail, waarin we hem vertelden dat de aanbetaling ca. € 200 bedroeg, en dat we ook cheques accepteerden.
Opmerkelijk was dat we daarna niets meer van Dr. Mark hoorden; sterker nog, de scam e-mails, waarvan we er tot dan soms drie op een dag ontvingen, stopten volledig.
Mijn theorie is, dat een aantal handlangers van Mr. X een fors aantal e-mailadressen uitgereikt krijgt, en die handlangers versturen honderden min of meer dezelfde e-mails met als afzender een naam die de mensen zelf mogen kiezen. De medische stand moet wel erg hoog aangeschreven staan bij deze lieden.

Op het moment dat er iemand bijt wordt een hogere instantie (laten we die maar Mr. X noemen) ingeschakeld, die de "echte" onderhandelingen voert.
Mr. X heeft wat meer overzicht, en heeft waarschijnlijk een lijstje met "onveilige" adressen zoals het onze. Ik vermoed, dat hij er persoonlijk zorg voor heeft gedragen dat wij afgevoerd zijn van de lijst van potentiële slachtoffers.
Heb je dus tabak van al die scam e-mails? Probeer dan de "van Halderen aanpak": let er overigens wel op dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor die in de toekomst....

Voor onze eigen website klik hier.

Paul Vlaanderen en het Dr. Kumar mysterie (10, epiloog)

Hoewel deze serie oorspronkelijk zou bestaan uit 8 afleveringen, zijn het er uiteindelijk toch 10 geworden
Klik hier voor de volledige serie, te lezen van onder naar boven.
In de vorige blog schreef ik dat we nooit meer wat van Dr. Nelson hebben gehoord. Dat klopt ook wel, maar toch was de hele scam wat ons betreft nog niet afgelopen.
Een aantal dagen na de laatste mail van dr. Nelson kwam er opnieuw mail binnen, dit maal van een Engineer Wilson, toevalligerwijs (?) met hetzelfde adres als Dr. Nelson. We vroegen hem om € 2460 en ontvingen een cheque van £ 7000.

Hiermee begon het

Ook in dit geval ging het om een gestolen cheque, en ook in dit geval konden we de eigenaar van de cheque achterhalen en waarschuwen. En ook in dit geval was noch de bank noch de politie ook maar enigszins geïnteresseerd.
Na enige tijd kregen we een telefoontje van Engineer Wilson, wanneer we het geld nu eindelijk eens overmaakten naar zijn logistics agent. We hadden die gegevens nooit ontvangen, dus stuurde hij een e-mail met de benodigde details.
We lieten dit maar even voor wat het was, en gingen op zoek. De heer Frederick A., de logistic agent, bleek gewoon te vinden te zijn op Facebook, en in het telefoonboek. Het ging om een Nigeriaanse student uit Engeland. Dit is weliswaar een gok, maar we hadden sterk het idee dat deze "agent" gewoon onder zijn eigen naam opereert en zijn eigen bankrekening gebruikt!
Na weer een paar dagen verzonden we een mail naar Wilson met de mededeling dat er een probleem was met de cheque; de bank kon niet zeggen wat er mis mee was. Kon hij misschien een nieuwe sturen?

De eerste gestolen cheque (van Dr. Kumar)

En opnieuw dachten we dat hiermee de kous af was. Tot... er een nieuwe cheque binnenkwam, dit keer voor een bedrag van £ 6500, ook gestolen uit hetzelfde chequeboek.
Na enige tijd vertelden we hem dat er ook met de tweede cheque problemen waren, en aangezien de cheques gestolen bleken te zijn, schrapten we zijn "reservering", en wilden we alleen opnieuw met hem in zee gaan als hij het gevraagde bedrag overmaakte, zonder extra's voor zijn logistics agent. En weer kwam Wilson terug, dit keer met een alternatief, zie de volgende e-mail:

"Hello, Good day. Sorry I have not been able to get back to you as we have been busy discussing with our sponsor. It is obvious as the cheque payment method could be accepted as you stated in your mail. Please we are very interested in your hotel and we are asking if you have credit card or equity line so that the money will be deposited into your account. Thanks as we await your early response. Best regard, Robert."

Genoeg voor een verjaardagspartijtje? (Mr. Churchhill)

We begonnen er nu zelf een beetje genoeg van te krijgen, en verstuurden de volgende e-mail aan onze technicus in Aberdeen:

"Dear Mr Wilson Thank you for your continued interest in our accommodation. I would like to briefly recall where we are. Firstly, your sponsor sent me not one, but two stolen cheques, so I find it difficult to believe that the credit card currently on offer, is not stolen as well. Secondly, I am not sure if you are aware, but your logistics agent in Enfield, London (Mr A.) is known as a Nigerian scammer and is currently under investigation by the Metropolitan Police fraud squad. If you want to maintain any form of credibility, you need to find new business partners. In summary, your cancelled reservation remains just that - cancelled. Yours, Sue"

De eerste cheque van Engineer Wilson

En eindelijk hield het op. Op het moment dat ik dit schrijf, en dat is bijna 3 maanden na de laatste mail, hebben we over die periode niet één scam aanvraag meer gekregen, noch voor gîte verhuur, noch voor verjaardagspartijtjes. Zelfs de bedelbrieven voor hulp met het uit een obscuur buitenland exporteren van grote sommen gelds zijn op raadselachtige wijze gestopt.

Samenvattend : de eerste mail waarbij we dachten laten we eens zien hoe dit in zijn werk gaat kwam binnen op 7 mei 2012.
Totaalbedrag "ontvangen" : £ 44740 (ca. € 55750). Ik reken "maar" 1 cheque van Wilson mee.
Totaalbedrag benodigd voor verjaardag en boeking gîtes: € 37470
Totaal verlies van onze kant € 18280, als we zo dom waren geweest op alle drie de aanvragen in te gaan.

De tweede cheque van Wilson : eind goed, al goed?

Wij verstuurden de laatste mail op 8 september 2012. Het staat voor ons vast, aan de hand van de hele voorgeschiedenis, dat het niet gaat om een aantal onafhankelijk van elkaar opererende scammers, die te hooi en te gras wat e-mail adressen opkopen en aan gestolen cheques weten te komen. Het riekt naar een redelijk grote groep scammers, die in één organisatie samen werken, en structureel cheques stelen en mogelijk ook credit cards.
En het is ook zonneklaar dat noch de autoriteiten, noch de banken ook maar enigszins geïnteresseerd zijn in deze praktijken.
Wat mij betreft, ik ben achteraf gezien blij dat we af zijn van dit soort aanvragen. Hoewel het wel betekent dat mijn verzameling gestolen cheques voorlopig tot een schamele vier stuks beperkt blijft....

Voor onze eigen website klik hier.